(Москва, 3 декабря 2009 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Главное управление по предотвращению отмывания денег Республики Албании, именуемые далее Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен любой доступной информацией осуществляется по инициативе или запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.
Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2.
Для Албанской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с Законом от 19 мая 2008 года N 9917 "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма".
Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Статья 4
Стороны не допускают использование и разглашение информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.
Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.
Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Положение настоящего Соглашения, связанные с конфиденциальностью информации, полученной до прекращения действия настоящего Соглашения, остаются в силе после прекращения его действия.
Совершено в Москве 3 декабря 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском, албанском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
В случае разногласий для целей толкования используется текст на английском языке.
(Подписи)