бенефициарный
владелец - в целях настоящего Федерального закона
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического
лица считается это
лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
