ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № 2-Д11-1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении надзорной жалобы г. М о с к в а «с/0 » и ю л я 2011 г.
Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Петроченков А.Я., проверив постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011г. об оставлении без удовлетворения надзорной жалобы адвокатов Данильченко В.Н. и Васяева А.А. в защиту осужденного Мехеденко О.В.,
УСТАНОВИЛ:
По приговору Вологодского городского суда Вологодской области от 7 июня 2010г.
Мехеденко Олег Васильевич, 1 марта 1969 г. рождения, уроженец г. Пинска Брестской области, не судимый, под стражей с 7 июня 2010г., осужден:
-по ст. 159 ч.4 УК РФ ( в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) -в отношении ОАО «Банк «Санкт-Петербург»»- к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 руб., -по ст. 174-1 ч.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 руб., -по ст. 160 ч.4 УК РФ ( в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) -в отношении Департамента продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области - к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб., 2 -по ст. 159 ч.4 УК РФ ( в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) -в отношении ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»»- к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб., На основании ст. 69 ч.З УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 руб.
Мехеденко О.В. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч.2 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Вологодского областного суда от 27 июля 2010г. приговор изменен, смягчено назначенное Мехеденко О.В. наказание с применением ст. 64 УК РФ:
- по ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) до 4 лет лишения свободы, - по ст. 160 ч.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) до 4 лет лишения свободы, - по ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 8.12.2003г.) до 4 лет лишения свободы.
На основании ст. 69 ч.З УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, 174-1 ч.2, 160 ч.4, 159 ч.4 УК РФ, окончательно назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 руб.
В остальной части приговор оставлен без изменения.
Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011г. отказано в удовлетворении надзорной жалобы адвокатов Данильченко В.Н. и Васяева А.А. в защиту осужденного Мехеденко О.В.
о пересмотре судебных решений.
По приговору Мехеденко О.В. признан виновным и осужден:
-по эпизоду получения кредита в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»» - за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 3 -за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере, -по эпизоду получения целевого кредита в Департаменте продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области за совершение присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, -по эпизоду получения кредита в филиале «Вологодский» ОАО «Промышленно- строительный банк» (ОАО «Промстройбанк), в настоящее время это ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Данные преступления совершены при следующих изложенных в приговоре.
обстоятельствах, В период с 1 июня 2005г. по 8 июня 2007г. Мехеденко О.В., используя свое служебное положение директора ООО «Августин» , расположенного в г. Вологде, обязанности которого исполнял в период с 1 сентября 2006г.
по 1 февраля 2007г. на основании решения единственного участника общества от 31 августа 2006г. и приказа по личному составу от 1 сентября 2006г., а также не обладая документально оформленными и возложенными на него обязанностями по руководству ООО «Августин», но фактически выполняя функции руководителя данной организации, совершил преступления в финансово-кредитной сфере.
Так, 6 июля 2005г. Мехеденко О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью хищения денежных средств ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и их последующей легализации, ознакомил с документами, положительно характеризующими финансово-хозяйственную деятельность ООО «Августин» и других подконтрольных ему организаций директора дополнительного офиса «Гаванский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Возвышаеву Е.В. и договорился о предоставлении кредита, заверив руководство банка в своевременном и полном возврате предполагаемого кредита, а также надлежащей обеспеченности его залогом, не намереваясь в действительности исполнять условия предполагаемого кредитного договора в части возврата заемных денежных средств.
4 Мехеденко О.В. также договорился со своим братом Мехеденко Ю.В., формально являвшимся директором ООО «Августин» с 25 июля 2005 г.
по 31 августа 2006г. на основании решения единственного участника общества и приказа по личному составу от 25 июля 2005г. о подписании документов, касающихся заключения кредитного договора с ОАО «Банк»Санкт-Петербург».
Мехеденко Ю.В., действуя по указанию Мехеденко О.В. от имени ООО «Августин» и не имея намерения на заключение сделки, подписал 2 сентября 2005г. кредитный договор № 81/05 с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в лице Шабалиной Е.В.- директора филиала «Инвестрбанк», по которому:
-кредит предоставлен в сумме 45 млн. руб. на срок до 1 сентября 2006г.
с установленной процентной ставкой на весь период пользования кредитом 14,3 % годовых, -предоставленный кредит обеспечен залогом основных средств в соответствии с договором о залоге движимого имущества от 2 сентября 2005г., подписанным Мехеденко Ю.В. и Шабалиной Е.В., по которому залогодатель передал, а залогодержатель принял 10 кранов мостовых электрических общей залоговой стоимостью 57 166 507, 79 руб., -заемщик обязан уплачивать начисленные банком проценты за пользование кредитом ежемесячно в течение всего срока действия кредитного договора, использовать кредит строго по целевому назначению, в течение всего срока действия кредитного договора не изменять без предварительного уведомления банка своего наименования и местонахождения.
Мехеденко О.В., являясь директором ООО «Августин» с 1 сентября 2006г. по 1 февраля 2007г. на основании решения единственного участника общества от 31 августа 2006г. и приказа по личному составу от 1 сентября 2006г., используя свое служебное положение для дальнейшего осуществления преступного умысла, не имея намерения исполнять в полном объеме условия кредитного договора от 2 сентября 2005г. в части возврата кредита, подписал 1 сентября 2006г. дополнительное соглашение № 1 к вышеуказанному кредитному договору, а в последствие договорился с Мехеденко Ю.В.
о подписании им аналогичного дополнительного соглашения № 2 от 28 февраля 2007г.
В соответствии с данными дополнительными соглашениями кредит был дважды пролонгирован соответственно до 28 февраля 2007г. и до 27 августа 2007г.
5 С целью незаконного получения кредита и его последующего хищения с легализацией похищенного Мехеденко О.В. умышленно представил в банк документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Августин», а именно фиктивные документы о приобретении в обеспечение кредита залогового имущества (10 кранов мостовых электрических) - копию договора с ООО «Лига» (г. Москва) о приобретении кранов, а также копию товарной накладной от 10 августа 2005г.
№ 64 и копии 5 платежных поручений от 9 августа 2005г. об оплате кранов.
В действительности собственниками вышеуказанных 10 кранов являлись ООО «Конкрет Инвест Восток» и ООО «Финком», о чем Мехеденко О.В.
умышленно не сообщил кредитору.
В обоснование необходимости получения кредита для осуществления коммерческой деятельности Мехеденко О.В. представил в банк фиктивные финансово-хозяйственные документы: копии договоров ООО «Августин» от 23 августа 2005г. с поставщиками ООО «Проминвест» (на приобретение пиловочника), ООО «МАЛА» (на приобретение муки), ООО «Аркада» (на приобретение комбикормов).
В действительности сделки, на финансирование которых ООО «Августин» получило кредитные средства в ОАО «Банк «СанктПетербург», Мехеденко О.В. не осуществлял, расчетные счета контрагентов использовал как «транзит» по переводу денежных средств.
С целью придания видимости исполнения своих долговых обязательств и добросовестности заключенной сделки Мехеденко О.В. организовал уплату заемщиком процентов по договору в период с 26 сентября 2005г.
по 28 июня 2007г. в сумме 10 568 851, 99руб. и частичное погашение основного долга в период с 29 сентября 2006г. по 28 апреля 2007г.
в сумме 10 500 000 руб. После этого долг банку составил 34 500 000 руб.
Таким образом Мехеденко О.В. было 34 500 000 руб.
путем обмана и злоупотребления доверием похищено у ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В продолжение своих преступных действий в период со 2 по 9 сентября 2006г. Мехеденко О.В., не обладая документально оформленными и возложенными на него обязанностями по руководству ООО «Августин», но фактически выполняя функции руководителя данной организации, незаконно получив кредит в сумме 45 млн. руб., совершил с приобретенными им в результате совершения преступления денежными средствами финансовые операции с использованием расчетных счетов 6 0 0 0 «Августин» и других подконтрольных Мехеденко О.В. организаций в банках:
- филиал «Инвестрбанк» (в настоящее время филиал «Гаванский»), - ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург), - ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» (г. Москва), - Ярославский филиал ОАО НБ «Траст», - Вологодский филиал ОАО «Банк Москвы», - филиал «Вологодский» ОАО «Банк «ВТБ «Северо-Запад»), - Вологодский ОАО «Банк Уралсиб»).
ОАО «ПСБ» филиал «Автобанк-Никойл» (в настоящее время (в настоящее время Мехеденко О.В. организовал перечисление 45 млн. руб. через расчетные счета подконтрольных ему фирм «транзитом» без осуществления реальных хозяйственных операций.
Так, 5 сентября 2005г. часть незаконно полученных по кредитному договору от 2 сентября 2005г. денежных средств - 9 615 800руб. - была «транзитом» проведена с расчетного счета ООО «Августин» в филиале «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» через расчетные счета подконтрольных Мехеденко О.В. ООО «Мала» и ООО «Торговый дом «Бакалавр» и зачислена - 9 611 000руб. - на расчетный счет ООО «Августин» в ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» (г. Москва).
5 и 6 сентября 2005г. часть незаконно полученных по кредитному договору от 2 сентября 2005г. денежных средств - 25 200 000руб. - была «транзитом» проведена с расчетного счета ООО «Августин» в филиале «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» через расчетные счета подконтрольных Мехеденко О.В. ООО «Проминвест», ООО «Финком», ООО «Лес-Трейдинг», ООО «Торговый дом «ПромКомплект» и зачислена на расчетный счет ООО «Августин» в Вологодском филиале ОАО «Банк Москвы».
5 и 6 сентября 2005г. часть незаконно полученных по кредитному договору от 2 сентября 2005г. денежных средств - 10 184 340руб. - была «транзитом» проведена с расчетного счета ООО «Августин» в филиале «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» через расчетные счета 7 подконтрольных Мехеденко О.В. ООО «Аркада», ООО «МосПромТорг» и зачислена - 10 180 000 руб. - на расчетный счет ООО «Августин» в филиале Национального банка «Траст» (ОАО) в г. Ярославле.
Придав, таким образом, правомерность незаконно полученным по кредитному договору от 2 сентября 2005 г. денежным средствам в размере 44 991 000руб. (9 611 000руб.+ 25 200 000руб.+ 10 180 000 руб.), Мехеденко О.В. использовал их для совершения других финансовых операций и гражданско-правовых сделок.
19 октября 2006г. директор ООО «Августин» Мехеденко О.В.
направил в Департамент продовольственных ресурсов , торговли и услуг Вологодской области (далее Департамент) заявку на получение кредита в сумме 8 000 000 руб. и заключил 14 ноября 2006г. кредитный договор, не намереваясь исполнять его условия в части возврата заемных денежных средств. По условиям договора Департамент, руководствуясь постановлением Правительства Вологодской области от 13 ноября 2006г., предоставил из областного бюджета ООО «Августин» кредит в размере 8 млн. руб.
строго целевого назначения - на закупку зерна и продуктов его переработки на возвратной и платной основе со сроком погашения до 10 мая 2007г.
с ежемесячной уплатой 3,67 % (одна треть ставки рефинансирования Центробанка России) за пользование предоставленными средствами.
В целях обеспечения возврата кредита и процентов по нему начальник Департамента Бритвина Т.П. и директор ООО «Августин» Мехеденко О.В.
оформили 14 ноября 2006г. договор залога имущества - муки в количестве 1750 тонн на общую сумму 10 555 000 руб., находившейся по адресу: г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 10. Согласно пункту №6 данного договора залогодатель обязался создавать надлежащие условия для содержания заложенного имущества, исключающие его порчу и уничтожение, а в соответствии с пунктом № 7 того же договора залогодатель был вправе изменить состав и натуральную форму заложенных товаров в обороте при условии, что общая стоимость заложенного имущества не становится меньше указанной в договоре о залоге.
Сумма кредита - 8 млн. руб. была перечислена на расчетный счет ООО «Августин» в Вологодском отделении Сбербанка России в период с 20 ноября по 18 декабря 2006г.
5 июня 2007г. было заключено дополнительное соглашение № 37 к вышеуказанному кредитному договору от 14 ноября 2006г., по которому срок погашения кредита установлен до 14 ноября 2007г.
8 В период срока исполнения обязательств по кредитному договору от 14 ноября 2006г. Мехеденко О.В. договорился с Мехеденко Ю.В., формально являвшимся директором ООО «Августин», и Орловым А.В.
о перерегистрации фирмы на имя последнего и организовал внесение изменений в учредительные документы юридического лица в части названия организации и ее юридического адреса. Не имевший отношения к коммерческой деятельности указанной фирмы и намерений на свершение сделок с ее участием, Орлов А.В. подписал 20 сентября 2007г. договор купли-продажи доли ООО «Августин» в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 800 млн. руб., а также решения об изменении названия юридического лица (ООО «Августин») на ООО «ПромТехКомплектация», о своем назначении на должность директора, и об изменении местонахождения организации (г. Екатеринбург Свердловской области). Одновременно предмет залога по договору от 14 ноября 2006г.
был реализован без уведомления залогодержателя (Департамента продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области).
Во исполнение обязательств по кредитному договору от 14 ноября 2006г. Мехеденко О.В. организовал:
- 12 ноября 2007г. от имени ООО погашение основного долга в сумме 4 млн. руб., «ПромТехКомплектация» -в период с 7 декабря 2006г. по 1 апреля 2008г. от имени ООО «Августин», ООО «ПромТехКомплектация», а также подконтрольных ему организаций ООО «Торговый дом «Технологика» и ООО «Торговая фирма «РОС» ежемесячную уплату процентов по кредиту на общую сумму 301 963, 28 руб., -в период с 17 октября 2007г. по 26 марта 2008г. от имени ООО «ПромТехКомплектация» и ООО «Торговая фирма «РОС» ежемесячную уплату пеней на общую сумму 62 778,35 руб.
В результате умышленных действий Мехеденко О.В. обязательства, принятые ООО «Августин» по кредитному договору от 14 ноября 2006г.
перед Департаментом продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области, не были исполнены, 4 млн. руб. Мехеденко О.В.
присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению.
9 В феврале 2007г. Мехеденко О.В., не обладая документально оформленными и возложенными на него обязанностями по руководству подконтрольного ему ООО «Торговый дом «ПромКомплект» в г. Вологде, но фактически выполняя функции руководителя данной организации, договорился с Орловым А.В. о регистрации на последнего указанного юридического лица. Орлов А.В, не имевший намерения участвовать в коммерческой деятельности общества, подписал договор купли-продажи доли ООО «Торговый дом «ПромКомплект» в размере 100 % уставного капитала и приказ по личному составу от 20 февраля 2007г.
о своем назначении директором.
С целью незаконного получения кредита и его последующего хищения путем умышленного неисполнения условий предполагаемого к заключению кредитного договора в части возврата заемных денежных средств, Мехеденко О.В. представил в филиал «Вологодский» ОАО «Промышленностроительный банк» (в настоящее время ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»), заявку на получение кредита в сумме 140 млн. руб., оформленную от имени «номинального» директора ООО «Торговый дом «ПромКомплект» Орлова А.В., копии документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также копию бухгалтерского баланса ООО «Торговый дом «ПромКомплект» за 1 квартал 2007г., содержавшего недостоверные сведения о финансовом состоянии организации, отличавшегося от бухгалтерского баланса той же организации и за тот же период, находившегося в межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Вологодской области.
Так, в балансе, направленном в банк, было указано, что основные средства на 1 января 2007г. составили 57 323 000руб., на 31 марта 2007г. 341 874 000руб. По данным баланса, представленного в налоговую инспекцию, основные средства на балансе ООО «Торговый дом «ПромКомплект» не числились. Общая стоимость имущества общества по данным баланса, представленного в банк, выше, чем в балансе для налоговой инспекции, на начало отчетного периода на 112 323 000 руб., на конец отчетного периода на 211 618 000 руб.
В балансе, направленном в банк, долгосрочные займы и кредиты по состоянию на 1 января 2007г составили 70 млн. руб., по состоянию на 31 марта 2007г.- 205 млн. руб. В балансе, находившемся в налоговой инспекции, долгосрочные кредиты и займы не отражены.
10 Размер кредиторской задолженности по данным баланса для банка по сравнению с данными баланса для налоговой инспекции по состоянию на 1 января 2007г. больше на 41 828 000руб., на 31 марта 2007г. на 4 180 000 руб.
В балансе, представленном в банк, размер нераспределенной прибыли на 1 января 2007г. составил 310 000 руб., на 31 марта 2007г. 442 000 руб. Согласно данным баланса для налоговой инспекции 0 0 0 «Торговый дом «ПромКомплект» являлось убыточным. При этом на 1 января 2007г. убыток составлял 185 000 руб., а на 31 марта 2007г. 1 996 000 руб. Общая стоимость пассивов ООО «Торговый дом «ПромКомплект» по данным баланса для банка по сравнению с балансом для налоговой инспекции выше на начало отчетного периода на 112 323 000 руб., на конец отчетного периода- на 211 618 000 руб.
На основании представленных Мехеденко О.В. в банк фиктивных документов между филиалом «Вологодский» ОАО «Промышленностроительный банк» в лице управляющего филиалом Елагина и ООО «Торговый дом «ПромКомплект» в лице номинального директора Орлова А.В. 8 июня 2007г. был заключен кредитный договор, в соответствий с которым в тот же день банк перечислил на расчетный счет ООО «Торговый дом «ПромКомплект» кредит в размере 140 млн. руб.
на срок до 3 марта 2008г.
8 июня 2007г. Мехеденко О.В., получив возможность распоряжаться похищенными средствами по своему усмотрению, организовал перечисление 140 млн. руб. на расчетный счет подконтрольного ему ООО «ЛесАгро» в Вологодском отделении Сбербанка России, а затем использовал в личных целях - для возврата кредитов, ранее полученных в филиале «Вологодский «ОАО «Промышленно-строительный банк» на подконтрольные ему ООО «Торговый дом «Сахара», ООО «Торговый дом «ХлебИнвест», ООО «ЛесПром».
С целью придания видимости исполнения своих долговых обязательств и добросовестности заключенной сделки Мехеденко О.В.
организовал частичную уплату заемщиком:
-процентов по кредитному договору за период с 27 июня 2007г.
по 29 декабря 2007г. в сумме 9 014 794, 53 руб., -комиссии за период в сумме 155 287,67 руб., с 29 июня по 30 октября 2007г.
11 -погашения основного долга 30 июля 2007г. на сумму 7 500 000 руб.
После этого размер похищенных Мехеденко О.В. денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у ОАО «Промышленностроительный банк» (в настоящее время ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад») составил 132 500 000 руб.
В надзорной жалобе адвокаты Данильченко В.Н. и Васяев А.А.
просят об отмене постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011г., возбуждении надзорного производства и пересмотре состоявшихся в отношении осужденного Мехеденко О.В.
судебных решений ввиду противоречивости выводов суда и несоответствия их фактическим обстоятельствам дела, в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона и нарушением принципа презумпции невиновности, предусмотренного ст. 49 Конституции РФ. По мнению заявителей, суд не выполнил требования ч.2 ст. 308 УПК РФ, не изложив в резолютивной части приговора свое решение по обвинению Мехеденко О.В. по ст. 176 ч.1 УК РФ в отношении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», несмотря на то, что в описательно- мотивировочной части приговора признал такую квалификацию действий виновного излишней. По эпизоду хищения кредитных средств ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Мехеденко О.В.
осужден по ст. 159 ч.4 УК РФ, в том числе по признаку с использованием своего служебного положения. Однако кредитный договор был оформлен между ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Августин» в тот период, когда не осужденный, а его брат - Мехеденко Ю.В. являлся директором общества и в кредитном деле ООО «Августин», находящемся в ОАО «Санкт-Петербург» нет ни одной подписи Мехеденко О.В. В приговоре не приведено доказательств наличия у Мехеденко О.В. умысла на хищение кредитных денежных средств ОАО «Банк «Санкт-Петербург» до их получения.
Вывод суда о том, что 44 991 000руб. Мехеденко О.В. лично получил и использовал для совершения других финансовых операций и гражданскоправовых сделок не подтвержден. Не представлено доказательств наличия у Мехеденко О.В. умысла на легализацию кредитных денежных средств ОАО «Банк «Санкт-Петербург», что он руководил «транзитом» этих средств и финансовые операции с ними совершались с участием и с согласия осужденного. Вывод суда о том, что 44 991 000руб., пройдя в течение 2-х банковских дней по расчетным счетам подконтрольных Мехеденко О.В.
предприятий, вновь оказались на расчетных счетах ООО «Августин», в результате чего им был придан правомерный вид, противоречит 12 показаниям эксперта Мохнаткина А.В. в судебном заседании, который пояснил, что выяснить, кредитные ли деньги перемещались по счетам, не возможно. В судебном заседании не установлено, когда и при каких обстоятельствах Мехеденко О.В. присвоил и изъял 4 млн. руб., предоставленных ООО «Августин» в качестве кредита Департаментом продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области.
Судом не приняты во внимание показания Мехеденко О.В., данные им на предварительном следствии и в судебном заседании, о том, что за период функционирования ООО «Августин» выполнило кредитные обязательства перед рядом банков, в том числе, ««НБ» Траст» г. Ярославля на сумму около 200 млн. руб., Вологодским филиалом банка «Уралсиб» в размере около 100 млн. руб., Вологодским филиалом «Банк Москвы» в размере около 50 млн. руб., «Пробизнесбанк» г. Москва на сумму около 120 млн. руб., филиалом «Вологодский» «Промышленно-строительный банк» (в настоящее время «Банк ВТБ Северо-Запад») в размере около 150 млн. руб., Вологодским филиалом Сбербанка России на сумму около 500 млн. руб.
Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы оформлено с нарушением закона и не достоверно, поскольку эксперт не исследовал первичную учетную документацию, подтверждающую расходование ООО «Августин» денежных средств, полученных по договору от 2 сентября 2005г. По мнению заявителей, не допустимо квалифицировать действия Мехеденко О.В.
по эпизоду с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» по ст. 159 ч.4 УК РФ как злоупотребление доверием, если у осужденного не было полномочий на получение кредита для ООО «ПромКомплект». Кредитные обязательства этой организации перед ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» были оформлены ее руководителем - Орловым А.В., а не Мехеденко О.В. Вывод суда о предоставлении Мехеденко О.В. в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» заведомо фиктивных документов о положительной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом «ПромКомплект», является предположением, поскольку не установлено в судебном заседании, когда и на каком основании осужденный представил такие документы в банк.
Суд признал, что кредит в 140 млн. руб. был зачислен 8 июня 2007г.
на расчетный счет ООО «Торговый дом «ПромКомплект» и в тот же день вся сумма была переведена на расчетный счет подконтрольного Мехеденко О.В. предприятия ООО «ЛесАгро», после чего в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» поступили по 40 млн. руб. от ООО «ЛесПром», ООО «Группа», ООО «ТД «Сахара», ООО «Продинвест». Однако суд не установил, 13 кто распорядился перечислить указанные денежные средства со счетов ООО «ПромКомплект», кто подписал соответствующие платежные поручения.
Не получило оценки в приговоре и то обстоятельство, что в связи с такой «перекредитовкой» 140 млн. руб. не вышли из обладания банка.
Изучив доводы надзорной жалобы и материалы уголовного дела, полагаю необходимым постановление судьи Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011г. об отказе в удовлетворении надзорной жалобы адвокатов Данильченко В.Н. и Васяева А.А. в защиту осужденного Мехеденко О.В.
отменить и возбудить надзорное производство по следующим основаниям.
Согласно ст. 302 ч.4 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.
По настоящему делу данное требование закона не выполнено.
По приговору Мехеденко О.В. признан виновным и осужден:
-по эпизоду хищения кредитных денежных средств ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 34 500 000 руб., предоставленных ООО «Августин» по договору от 2 сентября 2005г. - по ст. 159 ч.4 УК РФ за совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, -по эпизоду легализации 44 991 000руб. - по ст. 174-1 ч.2 УК РФ за совершение финансовых операций с указанными денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, -по эпизоду хищения кредитных денежных средств Департамента продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области в размере 4 млн. руб., предоставленных ООО «Августин» по договору от 14 ноября 2006г., - по ст. 160 ч.4 УК РФ за присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 14 -по эпизоду хищения кредитных денежных средств в размере 132 500 000 руб. филиала «Вологодский» ОАО «Промышленно - строительный банк» (ОАО «Промстройбанк»), в настоящее время это ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», предоставленных ООО «Торговый дом «Промкомплект» по договору от 8 июня 2007г. - по ст. 159 ч.4 УК РФ за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Как видно из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, ИНН 3525098143 ООО «Августин» было зарегистрировано 14 апреля 1994г.
палатой администрации г. Вологды. С 20 сентября 2007г. ООО «Августин» переименовано в ООО «ПромТехКомплектация» с изменением юридического адреса. С 19 октября 2007г. ООО «ПромТехКомплектация» изменен юридический адрес. В ООО «Августин» должность директора занимали следующие лица:
-Мехеденко О.В. - с 13 сентября 1999г., с 1 сентября 2006г. по 1 февраля 2007г., -Мехеденко Ю.В.- с 25 июля 2005г. по 31 августа 2006г., со 2 февраля 2007г. по 20 сентября 2007г.
-Орлов А.В. - с 21 сентября 2007г.
Следовательно, в период заключения кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 2 сентября 2005г. официально исполнение обязанностей директора ООО «Августин» было возложено на Мехеденко Ю.В., брата осужденного Мехеденко О.В.
Согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Торговый дом «ПромКомплект» зарегистрировано 8 февраля 2005 г.
По договору купли - продажи от 20 февраля 2007г. ООО «Торговый дом «ПромКомплект» приобретено Орловым А.В. Уставной капитал общества составляет 10 000 руб.
Суд, обосновывая квалификацию действий Мехеденко О.В. по признаку хищения «лицом, с использованием своего служебного положения», признал, что Мехеденко О.В. в 2005-2007г. являлся фактическим руководителем ООО «Августин», его правопреемника ООО «ПромТехКомплектация», а равно ООО «Торговый дом «ПромКомплект».
15 При совершении хищения чужого имущества Мехеденко О.В. использовал свои служебные полномочия, включавшие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.
Согласно структурной модели холдинговой компании «Августин», представленной в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по состоянию на середину 2005 г. ООО «Августин» осуществляло стратегическое руководство 52 компаниями. В разные периоды, так и одновременно учредителями, участниками, директорами и главными бухгалтерами ряда этих предприятий являлись одни и те же лица. Орлов А.В. (ООО «ТД Промкомплект», ООО «ПромТехКомплектация»), Прохоров С.А. (ООО «ТД Промкомплект»), Блюдов А.А. (ООО «ТД Бакалавр», ООО «Технологика», ООО «ТД Промкомплект», ООО «АгроПрод», ООО «Продинвест»), Петухов СЕ.
(ООО «Финком», ООО «Аркада»), Кемкин А.Ю. (ООО «Лес-трейдинг», Хороший П.В. (ООО «Августин Трейдинг», ООО «ПромИнвест»), Неволин Н.Н. (ООО «ЛесПром»), Кондратов Е.И. (ООО «ЛесПром»), КОТ А.Г. (ООО «ТД Бакалавр», ООО «ТД ПромКомплект», ООО «Сахара»), Смирнов ОТО. (ООО «СТО Августин», ООО «Мала»), Романов Н.И.
(ООО «ЛесТрейдинг») и многие другие, в том числе, Мехеденко Ю.В.
(ООО «Августин», ООО «ТД «Бакалавр», ООО «ТД «ХлебИнвест», ООО «СахарА»), Ножкина О.Р. (ООО «ВолОптТорг»), Мехеденко Е.Е.
(ООО «Августин Профит», ООО «Управляющая компания Августин-капитал», ООО «СахарА»), Быкова С.С. (ООО «Профит»), Голубика Е.А.
(ООО «ЮА «Правовое поле»), по сути, являлись или «номинальными» директорами перечисленных предприятий или же в своей деятельности были полностью подконтрольны и подотчетны Мехеденко О.В., а возглавляемые ими предприятия фактически приходились структурными подразделениями ООО «Августин» («Августин», фирма «Августин», холдинг «Августин», холдинговая компания «Августин»).
В подтверждение такого вывода в приговоре приведены показания свидетелей Возвышаевой Е.В., директора дополнительного офиса «Гаванский» ОАО «Банк Санкт-Петербург», и Комковой, начальника кредитного отдела дополнительного офиса «Гаванский» ОАО «Банк Санкт-Петербург», которые пояснили, что на встречах с ними Мехеденко О.В. представлял интересы ООО «Августин» в качестве генерального директора ООО «Холдинговая компания «Августин».
16 При этом обстоятельства и время создания, регистрации ООО «Холдинговая компания «Августин», размер его уставного капитала, направления хозяйственной деятельности, учредители, высший орган и исполнительные руководители холдинга, структура его, взаимоотношения между предприятиями - структурными подразделениями холдинга, в том числе, с ООО «Августин», их ответственность по обязательствам и перед друг другом, документально оформленное должностное положение и объем реальных полномочий Мехеденко О.В в ООО «Холдинговая компания «Августин», в том числе в отношении ООО «Августин», судом не выяснены и в приговоре не приведены. Поэтому нельзя не согласиться с доводами надзорной жалобы о том, что выводы суда об осуществлении Мехеденко О.В.
полномочий руководителя ООО «Августин» при заключении данной организацией кредитного договора 2 сентября 2005г. носят предположительный характер.
Как установлено в приговоре, хищение денежных средств ОАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставленных ООО «Августин» по договору от 2 сентября 2005г., Мехеденко О.В. совершил путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.
Обман выразился в сознательном сообщении руководству ОАО «Банк «СанктПетербург» заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, относительно предоставляемого обществом в обеспечение кредита залогового имущества - 10 кранов мостовых электрических, которые в собственности ООО «Августин» не находились. В действительности собственниками 3-х из этих кранов являлись ООО «Конкрет Инвест Восток» и 7-ми - ООО «Финком».
Вместе с тем суд на основании информации, предоставленной Мехеденко О.В. в Вологодский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» отметил, что в 2006-2007г. общество «Финком» было подконтрольно ООО «Августин». Однако характер взаиморасчетов и взаимоотношений ООО «Августин» с ООО «Финком» и ООО «Августин» с ООО «Конкрет Инвест Восток» в отношении соответственно 7-ми и 3-х мостовых электрических кранов, а также осуществление деятельности ООО «Конкрет Инвест Восток» в качестве структурного подразделения холдинга ООО «Августин», надлежаще не проверены в ходе судебного разбирательства и соответствующей оценки в приговоре не получили.
17 Злоупотребление доверием ОАО «Банк «Санкт-Петербург» при хищении кредитных денежных средств по договору от 2 сентября 2005г.
выразилось, как указано в приговоре, в принятии на себя ООО «Августин» обязательств при заведомом отсутствии у его фактического руководителя Мехеденко О.В. намерения возвращать долг по кредитному договору от 2 сентября 2005г.
Такой вывод мотивирован тем, что ранее ОАО «Банк «СанктПетербург» предоставлял ООО «Августин» кредит для приобретения лесозаготовительной техники ЬОС8ЕТ у ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» в сумме более 50 млн. руб., в связи с чем ООО «Августин» проверялось различными службами банка и имело хорошую репутацию и положительный рейтинг заемщика. Руководитель ООО «Августин» Мехеденко О.В. с целью хищения кредитных средств ОАО «Банк «СанктПетербург» (перед заключением договора от 2 сентября 2005г.) умышленно представил в банк фиктивные копии договоров ООО «Августин» от 23 августа 2005г. с поставщиками ООО «Проминвест» (на приобретение пиловочника ), ООО «Мала» (на приобретение муки), ООО «Аркада» (на приобретение комбикормов). В действительности сделки, на финансирование которых ООО «Августин» получило по договору от 2 сентября 2005г. кредитные средства в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», Мехеденко О.В. не осуществлял, расчетные счета контрагентов использовал как «транзит» по переводу денежных средств. 1 сентября 2006г.
Мехеденко О.В. подписал договор поручительства физического лица о личной ответственности за исполнение ООО «Августин» всех обязательств по кредитному договору от 2 сентября 2005г., от исполнения которых в дальнейшем уклонился. С целью придания видимости исполнения своих долговых обязательств и добросовестности заключенной сделки Мехеденко О.В. организовал уплату заемщиком процентов по договору от 2 сентября 2005г. в период с 26 сентября 2005г. по 28 июня 2007г.
в сумме 10 568 851,99 руб. и частичное погашение основного долга в период с 29 сентября 2006г. по 28 апреля 2007г. в сумме 10 500 000 руб.
Между тем судом не выяснено и не оценено, входили ли ООО «Проминвест», ООО «Мала», ООО «Аркада» в структуру холдинга, возглавляемого Мехеденко О.В., изымались ли после «транзита» с расчетных счетов конечных организаций кредитные средства, переданные ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору от 2 сентября 2005г., или же они были направлены путем «транзита», в том числе, в целях «перекредитовки» другим фирмам-подразделениям холдинга 18 «Августин», из каких источников (с расчетных счетов каких фирм) осуществлялось погашение Мехеденко О.В. части основного долга и процентов по кредиту ОАО «Банк «Санкт-Петербург». В приговоре не названы действия Мехеденко О.В., свидетельствующие о его уклонении от исполнения взятого 1 сентября 2006г. обязательства личного поручительства по договору от 2 сентября 2005г.
Действия Мехеденко О.В.
по эпизоду с Департаментом продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области квалифицированы судом как присвоение денежных средств, а не хищения путем обмана или злоупотребления доверием, поскольку в период срока погашения задолженности по договору от 14 ноября 2006г.
(первоначально срок возврата долга был установлен до 10 мая 2007г., затем пролонгирован до 14 ноября 2007г), фактический руководитель ООО «Августин» Мехеденко О.В., используя свое служебное положение, произвел действия, направленные на уклонение от погашения задолженности перед Департаментом, внеся изменения в учредительные документы о смене наименования, участника, директора и местонахождения общества.
Одновременно на основе результатов анализа приходно- расходных операций по расчетному счету ООО «Августин», открытому в Вологодском отделении Сбербанка России , суд установил, что в период с 26 апреля 2007г.
по 29 мая 2007г. ООО «Августин» распоряжалось денежными средствами в суммах многократно превышающих сумму задолженности ООО «Августин» по кредитному договору от 14 ноября 2006г с Департаментом продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области, составлявшую 8 млн. руб. В вышеназванный период с расчетного счета ООО «Августин» было списано 282 782 085, 35 руб. В срок погашения задолженности по указанному кредитному договору, ООО «Августин» добровольно погашал задолженности перед Департаментом продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области по другим принятым на себя обязательствам, а именно по договору № 134 от 13 декабря 2005г. погашен на 13 декабря 2006г. основной долг 2 млн. руб. и проценты, по договору № 53 от 21 июня 2006г. на 26 декабря 2006г. и 26 июня 2007г.
погашен основной долг в размере соответственно 2 млн. руб. и 3 млн. руб. и проценты, по договору № 33 от 6 июня 2007г. на 29 июня 2007г. погашен основной долг в размере 3 млн. руб. и проценты. Кроме того в погашение основного долга по договору от 14 ноября 2007г. в размере 4 млн. руб.
на счет Департамента продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области ежемесячно до 1 апреля 2008г. поступали 19 проценты и пени от подконтрольных Мехеденко О.В. организаций:
ООО «ПромТехКомплектация», ООО «Торговый дом «Технологика», ООО «Торговая фирма «РОС», а именно, 12 ноября 2007г. Мехеденко О.В.
организовал от имени ООО «ПромТехКомплектация» частичный возврат основного долга в сумме 4 млн. руб., уплату процентов от имени ООО «Августин», ООО «ПромТехКомплектация» , ООО «Торговый дом «Технологика» и ООО «Торговая фирма «РОС» на общую сумму 301 963, 28 руб. и уплату пеней от имени ООО «ПромТехКомплектация» и ООО «Торговая фирма «РОС» на общую сумму 62 778,35 руб.
Следовательно, несмотря на то, что ООО «Августин» было переименовано в ООО «ПромТехКомплектация» 20 сентября 2007г.
с изменением юридического адреса, данное общество, а также ООО «Торговый дом «Технологика» и ООО «Торговая фирма «РОС», входящие, как установлено в приговоре, в холдинг под управлением Мехеденко О.В., продолжили исполнять обязательства по договору от 14 ноября 2006г. после реорганизации ООО «Августин». Данное обстоятельство при разрешении вопроса о виновности Мехеденко О.В.
в присвоении чужих денежных средств аргументированной оценки в приговоре не получило.
В связи с этим доводы надзорной жалобы о недоказанности наличия у Мехеденко О.В. умысла на хищение кредитных денежных средств по договору от 14 ноября 2006г., о противоречивости выводов суда о виновности Мехеденко О.В. и его уклонении от погашения задолженности перед Департаментом продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области заслуживают внимания.
По эпизоду получения обществом «Торговый дом «Промкомплект» кредита в филиале «Вологодский» ОАО «Промышленно - строительный банк» (ОАО «Промстройбанк), в настоящее время это ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад», по договору от 8 июня 2007г., суд констатировал, что Мехеденко О.В. заведомо не намеревался исполнять обязательства по данному кредитному договору. В подтверждение этого суд сослался на показания свидетелей и результаты анализа финансовых документов.
Так, свидетели Лепахин М.Ю., Елагин А.В., Серов Д.А., работники ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» показали, что при переговорах с банком Мехеденко О.В. представлял интересы ООО «Августин», указывая на полную подконтрольность различных входящих в его холдинг «Августин» 20 фирм, включая ООО «Торговый дом «ПромКомплект». Мехеденко О.В.
объяснял необходимость выделения кредита в 140 млн. руб. ООО «Торговый дом «ПромКомплект» для погашения кредиторской задолженности других предприятий, входящих в возглавляемый Мехеденко О.В. холдинг, перед ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Совместно с Мехеденко О.В. был разработан план «перекредитовки» предприятий холдинга, согласно которому в рамках реструктуризации задолженности кредитом в 140 млн. руб.
должны были быть перекрыты задолженности ООО «ЛесПром» в 40 млн. руб., ООО «Продинвест» в 40 млн. руб., ООО «ТД «Хлебинвест» в 40 млн. руб., ООО «СахарА» в 40 млн. руб.
Из выписок по счетам и платежным поручениям следует, что 8 июня 2007г. ОАО «Промстройбанк» (ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад») на расчетный счет ООО «ТД «ПромКомплект» были перечислены 140 млн. руб., и в тот же день данная сумма была переведена на расчетный счет подконтрольного Мехеденко О.В. ООО «ЛесАгро», а оттуда четырем предприятиям согласно плану «перекредитовки» компаний холдинга.
Тот факт, что сумма кредита по договору от 8 июня 2007г. составила 140 млн. руб., а погашение задолженности произведено на сумму 160 млн. руб., по мнению суда, на юридическую квалификацию действий Мехеденко О.В.
не влияет, поскольку погашение кредитных обязательств по предприятиям, подконтрольным Мехеденко О.В., путем «перекредитовки» ранее также имело место быть, что следует из показаний Лепахина М.Ю. и изъятых у него планов погашения кредитных обязательств группы компаний, подконтрольных Мехеденко О.В.
Кроме того, аргументируя вывод о виновности Мехеденко О.В., суд указал, что, осуществляя погашение ранее полученного и потраченного не по назначению кредита и каждого последующего за счет новых кредитов, в деятельности Мехеденко О.В. образовалась так называемая «кредитная пирамида», преступление растянулось во времени, в качестве заемщиков выступали фиктивные предприятия, никакого гарантированного обеспечения растраченных средств не существовало, в конце концов, жертвой мошенничества оказался ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», чей кредит остался непогашенным. При таком способе хищения чужих денежных средств конечный результат предполагается с самого начала, но его наступление по мере возможности откладывается и переносится на последнего кредитора, а частичное погашение кредитных обязательств служит средством получения новых кредитов, придания видимости исполнения своих долговых обязательств и добросовестности заключенной сделки.
21 Несмотря на то, что Мехеденко О.В. было предъявлено обвинение и он признан виновным в хищении чужих денежных средств по 3 эпизодам, суд не конкретизировал, когда и в каких целях была образована «кредитная пирамида», в каких размерах она существовала, в течение какого периода и с привлечением каких кредиторов, какие организации из числа получивших кредиты являлись фиктивными, относились ли они к холдингу «Августин», во всех ли случаях использовались поступившие кредитные средства по назначению и каковы мотивы нецелевого использования их, когда были установлены кредитные отношения между ОАО «Банк ВТБ «Северо-Запад» и холдингом «Августин».
Показания осужденного Мехеденко О.В. о том, что до 2006г. необходимости привлечения кредитных ресурсов компания «Августин» не испытывала, что в 2006г. финансовое положение ее ухудшилось вследствие попытки рейдерского захвата общества, парализации деятельности ОАО «Тотьмалесэкспорт», структурного подразделения ООО «Августин», и недружественных действий со стороны банков, в ходе судебного разбирательства не были надлежаще проверены и мотивированной оценки в совокупности с собранными в материалах дела доказательствами не получили.
В соответствии со ст.ст. 379,380, 409 УПК РФ приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, когда выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного, на правильность применения уголовного закона, а также если судом не были учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда.
С учетом этого доводы надзорной жалобы адвокатов Данильченко В.Н.
и Васяева А.А.
в защиту осужденного Мехеденко О.В.
о необходимости пересмотра приговора и кассационного определения в отношении него заслуживают внимания и являются основанием для рассмотрения их президиумом Вологодского областного суда.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 406 ч.4 УПК РФ, 22 ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011г. и возбудить надзорное производство.
2. Передать надзорную жалобу адвокатов Данильченко В.Н. и Васяева А.А. в защиту осужденного Мехеденко О.В. вместе с уголовным делом на рассмотрение президиума Вологодского областного суда.
Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации А.Я.Петроченков