ВЕРХОВНЫЙ РОССИЙСКОЙ СУД ФЕДЕРАЦИИ Дело № 78-007-57 КАССАЦИОННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва 4 октября 2007 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе дерации в составе председательствующего Лутова В.Н., судей Нестерова В.В. и Подминогина В.Н.
рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу адвоката Василь ева СИ. на постановление Санкт-Петербургского городского суда от 9 августа 2007 года, которым срок содержания под стражей Алехина Александра Александровича, родившегося 27 сентября 1969 года в г. Ленинграде, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 ч.2 п.п. «а,б», 172 ч.2 п.п. «а,б», 174-1 ч.4, 174-1 ч.4, 174-1 ч.4 у к РФ, продлен на 1 месяц 27 суток, а всего до 19 месяцев 27 суток, то есть до 10 октября 2007 года включительно.
Заслушав доклад судьи Нестерова В.В., объяснения адвоката Васильева СИ. по доводам кассационной жалобы, мнение прокурора Митюшова В.П. о не обоснованности доводов кассационной жалобы, судебная коллегия
установила:
Алехин обвиняется в том, что в период с 1 января по 7 октября 2004 года в г. Санкт-Петербурге в составе созданной им организованной группы, в которую вошли Житнова СВ., Злобин Ю.А. и не установленные следствием лица, зани мался осуществлением банковской деятельности (банковскими операциями) без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (ли цензия) обязательно, причинив крупный ущерб государству, сопряженный с из влечением дохода в особо крупном размере, то есть занимался осуществлением незаконной банковской деятельности Кроме того, Алехин привлек на счета фиктивных коммерческих организа ций, а затем через расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организа ций перевел в Северо-Западный банк Сбербанка РФ на свои лицевые счета и на счета, открытые на имя Васильева А.В., и снял в наличной форме денежные средства на общую сумму 1.390.799.816 рублей, которые использовал по своему усмотрению. При этом в целях придания легитимности проведенных финансо вых операций по переводу денежных средств организовал оформление против ных основам правопорядка сделок путем изготовления фиктивных договоров и актов приема-передачи ценных бумаг к ним, которые хранил в бухгалтерии ООО «АВ инвест».
Он же обвиняется в том, что в период с 1 июня 2004 года по 8 июня 2005 года в составе созданной им организованной группы, в которую вошли Нейман А.Г., Кондратьев И.С, Злобин Ю.А., Житнова СВ., Яскевич В.Г. и не установ ленные лица, занимался осуществлением банковской деятельности (банковскими операциями) без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда та кое разрешение (лицензия) обязательно, причинив крупный ущерб государству, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть занимался осуществлением незаконной банковской деятельности. Организованной группой, созданной Алехиным, были подысканы и приобретены фиктивные коммерческие организации, зарегистрированные на номинальных директоров. На счета этих организаций поступали денежные средства по ничтожным сделкам, указанные средства поступали в оборотный капитал участников организованной преступ ной группы. Затем они аккумулировались на расчетных счетах ООО «Мекатон», ООО «Аверс» в филиале «Строительный» банка ОАО «Промышленно - строи тельный банк». В последующем членами преступной группы приобретались депозитивные сертификаты на предъявителя на денежные средства, находящиеся на вышеуказанных счетах. Ценные бумаги передавались представителям ОАО «АВ инвест» и ОАО «Арго-Экс», инкассировались по г. Санкт-Петербургу с це лью доставки в кредитные учреждения и от имени ОАО «АВ инвест» предъявля лись к оплате в филиал «Фрунзенский» банка ОАО «ПСБ», а от имени ЛЛЛ «АРГОЭКС» - в филиал «ОПЕРУ-5» банка ОАО «ПСБ». Депозитивные сертифи каты предъявлялись в банке к оплате в день их приобретения. Вырученные от со вершения незаконных операций с ценными бумагами денежные средства, посту павшие на расчетный счет «Арго-Экс», использовались членами организованной группы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности этой органи зации. Незаконно полученные от погашения ценных бумаг денежные средства по заявлениям Алехина переводились сотрудниками филиала «Фрунзенский» банка ОАО «ПСБ» в Северо-Западный банк Сбербанка РФ на расчетный счет ОАО «АВ инвест» и далее на лицевые счета Алехина, а затем снимались этих счетов в на личной форме. Часть из них Алехиным конвертировалась в иностранную валюту в наличной форме. После этого денежные средства в рублях и валюте инкассиро- вались и передавались Алехину, Житновой, Злобину, Кондратьеву, Нейману, Яскевичу и не установленным лицам для последующего распределения их между собой и кассового обслуживания «клиентов» путем выдачи им согласно ранее поступившим от них заявкам денежных средств в рублях и валюте.
При этом Алехиным для инкассации денежных средств были приобретены специализированные бронированные автомобили «Форд Е 350», заключены до говоры с руководством полка милиции № 4 УВО при ГУВД т. С.-Петербурга и ЛО на оказание услуг по охране перевозимых представителями Алехина на ав томобилях материальных ценностей.
В период с 1 июня 2004 года по 8 июня 2005 года по указанию Алехина Злобин предъявил к оплате в филиалы банка ОАО «ПСБ» депозитивные серти фикаты на общую сумму 1. 239.040.000 рублей. Данные ценные бумаги предъяв лялись к оплате до наступления даты их востребования.
Часть денежных средств, поступивших от погашения депозитивных сер тификатов на предъявителя, Алехин вовлек в финансово-хозяйственный оборот ООО «Арго-Экс», а другую часть перевел на свои личные лицевые счета.
В этот же период по указанию Алехина и Житновой Кошелевы сняли с его лицевых счетов 1.220.140.000 рублей, доставили часть их Нейману, Кондратьеву и Яскевичу, а другую часть - в служебное помещение ООО «АВ инвест», где пе редали Житновой.
12 января и 28 марта 2005 года, а также в период с 27 апреля 2004 года по 29 марта 2005 года Алехин, Злобин и Житнова в составе организованной пре ступной группы совершали сделки с денежными средствами на общую сумму 59.750.000 рублей.
Настоящее уголовное дело выделено 25 апреля 2007 года из уголовного де ла № 127, возбужденного 10 июня 2005 года по факту осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ. 22 ноября 2005 года в качестве обвиняемого был привлечен Алехин А.А.
и ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 13 февраля 2006 года Алехину предъявлено обвинение по ст.ст. 171 ч. 2 п.п. «а,б» и 171 ч. 2 п. «б» УК РФ. 13 февраля 2006 года в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.
Срок содержания Алехина под стражей продлевался: 11 апреля 2006 года до 3 месяцев 28 суток, то есть до 10 июня 2006 года, 8 июня 2006 года - до 6 ме сяцев, до 13 августа 2006 года, 11 августа 2006 года - до 7 месяцев 27 суток, до 10 октября 2006 года, 10 октября 2006 года - до 9 месяцев 27 суток, то есть до 10 де кабря 2006 года, 6 декабря 2006 года - до 11 месяцев 27 суток, то есть до 10 фев раля 2007 года.
21 декабря 2006 года Алехину предъявлено обвинение по ст.ст. 171 ч.2 п.п.
«а,б», 171 ч.2 п. «б», 171-1 ч.4, 171-1 ч.4 УК РФ. 5 февраля 2007 года городским судом срок содержания Алехина под стражей продлен до 15 месяцев 27 суток, то есть до 10 июня 2007 года.
23 апреля 2007 года Алехину предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 171-1 ч.4 УК РФ, и двух преступлений, пре дусмотренных ст. 172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ.
7 июня 2007 года срок содержания под стражей Алехина городским судом продлен до 18 месяцев 00 суток, то есть до 13 августа 2007 года.
21 мая 2007 года срок предварительного следствия по делу продлен до 10 октября 2007 года.
Заместитель начальника отдела Следственной службы УФСБ России по С. Петербургу и ЛО обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Алехина на 1 месяц 27 суток, а всего до 19 месяцев 27 суток, то есть до 10 октября 2007 года включительно. Постановлением Санкт-Петербургского городского суда ходатайство удовлетворено.
Адвокат Васильев в кассационной жалобе в защиту интересов Алехина просит отменить постановление суда. Полагает, что судом нарушены требования ст.ст. 32 ч.5, 47 ч.4 п. 12, 53 ч.1 п.7, 109 ч.ч.З и 7, 217 ч.ч. 1,4 и 5, 218 УПК РФ.
Государственный обвинитель Савленков А.А. в возражениях на кассацион ную жалобу просит оставить ее без удовлетворения.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы адвоката, судебная кол легия не находит оснований для их удовлетворения.
Принимая решение о продлении срока содержания Слободского под стра жей, суд обоснованно указал в постановлении, что, согласно ходатайству следо вателя, 26 апреля 2007 года обвиняемые Алехин, Нейман, Кондратьев, Житнова, Злобин, Яскевич и их защитники приступили к ознакомлению с материалами де ла, не позднее 30 суток до истечения предельного срока содержания Алехина под стражей.
8 связи с невозможностью ознакомления к 10 июня 2007 года обвиняемых и одиннадцати адвокатов с материалами уголовного дела (68 томов, веществен ные доказательства и приложения к материалам выемок и сообщениям госорга нов и кредитных учреждений г. С.-Петербурга, упакованные в 145 коробок и па кетов, в том числе 53 аудиокассеты) заместителем Генерального прокурора РФ срок предварительного следствия был продлен до 28 месяцев, то есть до 10 ок тября 2007 года.
К настоящему времени обвиняемые Нейман, Кондратьев, Яскевич со свои ми защитниками продолжают ознакомление с вещественными доказательствами и приложениями к материалам выемок и сообщений, Злобин ознакомился с 62 томами, Житнова - с 36 томами.
Алехин, ознакомившийся с 43 томами уголовного дела, 1 августа 2007 года сделал заявление о том, что он отказывается от дальнейшего ознакомления с ма териалами дела, а также с «вещественными доказательствами, фотографиями, материалами аудио- и видеозаписей, киносъемок и иными приложениями к про токолам следственных действий по данному уголовному делу». При этом он про сил незамедлительно осуществить доступ к правосудию.
Адвокаты Алехина Васильев и Олин 30 июля 2007 года в 16 часов 45 ми нут приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, вещественными доказательствами и приложениями к протоколам выемок и сообщениям и в тот же день в 18 часов 03 минуты завершили его в полном объеме.
Из сообщения Алехина следует, что он не отказывается от ознакомления с приложениями к сообщениям государственных органов и кредитных организа ций г. С.-Петербурга. По этой причине без ознакомления с данными документа ми, имеющими значение при разрешении уголовного дела по существу, назван ный протокол с участием Алехина и его защитников не может быть составлен, так как в этом случае будет нарушено право Алехина на защиту.
Кроме того, в настоящее время ни один из обвиняемых не завершил озна комление с материалами дела, то есть 30 суток оказалось недостаточно для их ознакомления с материалами уголовного дела, а для выделения дела в отношении Алехина отсутствуют основания, предусмотренные ст. 154 УПК РФ. Закончить к 13 августа 2007 года ознакомление его со всеми материалами уголовного дела не представилось возможным.
При этом отсутствуют какие-либо основания для изменения ранее избран ной Алехину меры пресечения, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, находясь на свободе, может скрыться от предварительно го следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также воспрепятствовать производству по делу, оказать воздействие на свидете лей, в том числе являющихся сотрудниками подконтрольных ему коммерческих организаций, путем подкупа, угроз и уговоров и фальсифицировать веществен ные доказательства.
Поэтому, удовлетворяя ходатайство о продлении срока содержания Алехи на под стражей, суд обоснованно указал в постановлении, что мера пресечения в отношении него избрана с учетом требований ст.ст. 97,99 УПК РФ и оснований для ее отмены и изменения не имеется. При избрании меры пресечения суду бы ло известно о наличии у Алехина регистрации, малолетних детей, состояние его здоровья. Сведений об ухудшении состояния его здоровья не имеется.
Суд учел, что при проведении предварительного следствия не было допу щено нарушений уголовно-процессуального закона. Из представленных мате риалов видно, что Алехин обвиняется в совершении большого количества пре ступлений, три из которых квалифицированы по ст. 174-1 ч. 4 УК РФ - то есть являются особо тяжкими преступлениями, предусматривающими наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы. С 26 апреля 2007 года органами следствия ведется ознакомление обвиняемых и их адвокатов с материалами уголовного де ла, вещественными доказательствами, то есть следствием соблюдены сроки, ука занные в ч. 5 ст. 109 УПК РФ.
Суд учел также, что требования ст.ст. 217-218 УПК РФ до настоящего вре мени не выполнены, так как отсутствует протокол об ознакомлении обвиняемого Алехина и его защитника со всеми материалами уголовного дела. Он ознакомил ся не со всеми приложениями к сообщениям государственных органов, которые имеют значение для разрешения уголовного дела, они могут быть использованы в качестве доказательств по делу, ознакомление с ними обязательно в силу ст. 217 УПК РФ. Алехин не отказывался знакомиться с указанными документами.
При таких данных суд правильно указал, что ходатайство следователя о продлении срока содержания Алехина А.А. под стражей на срок свыше 18 меся цев подлежит удовлетворению, и что имеются обстоятельства, указанные в ч.5 ст.
109 УПК РФ. Поэтому оснований считать постановление суда незаконным и не обоснованным судебная коллегия не находит.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия
определила:
постановление Санкт-Петербургского городского суда от 9 августа 2007 го да в отношении Алехина Александра Александровича оставить без изменения, а