79020_2035520 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 306-ЭС23-10036 27.06.2023 г. Москва Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н. В., изучив кассационную жалобу Шинелевой Елены Николаевны на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.08.2022, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2022 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.03.2023 по делу № А65-8883/2022,

установил:

доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 2916, 29111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.

Установив фактические обстоятельства дела на основании исследования представленных доказательств, со ссылкой на положения статьи 858 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом положения Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 2 организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», суды пришли к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения заявленных требований.

Суды исходили из того, что у банка имелись достаточные основания для квалификации спорной операции в качестве подозрительной, не имеющей экономического смысла. При этом судами установлено, что действия банка по проверке спорных операций соответствовали действующему законодательству.

Представленные документы не устранили разумные сомнения банка в отношении экономического смысла спорной операции.

Руководствуясь статьями 2916, 2918 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать Шинелевой Елене Николаевне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Н.В.Павлова